国务院关于光大实业公司

成立董事会的批复

国函〔1985〕28号

光大实业公司：

为了使光大公司能够更积极、稳妥、健康地发展，国务院批准光大公司成立董事会。董事会是公司的最高权力机构，直接向国务院负责。凡属公司业务、财务、人事等方面重大问题的决策，均需提交董事会讨论决定。董事会由董事长召集，定期举行会议。在董事会闭会期间，由常务董事会行使董事会职权。董事会和常务董事会实行少数服从多数的原则。光大实业公司实行董事会领导下的总经理负责制。

光大公司董事会应尽快制订章程并报国务院备案。

光大公司董事会由下列十五名同志组成：

王光英、李新时、应伊利、潘梁、魏文烈、冷林、孔丹、刘基辅、王米、董次珊、马熙林、水明华、连锁印、李祖元、袁小华。

光大公司常务董事会由下列五名同志组成：

王光英、李新时、孔丹、刘基辅、王米。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国　务　院

　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　一九八五年二月十九日